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涉及違反金融統(tǒng)計相關(guān)規(guī)定 國開行湖北省分行被罰45.5萬元
2024-07-24 15:08:03來源:上海證券報·中國證券網(wǎng)
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  上證報中國證券網(wǎng)訊(記者 馬慜 實(shí)習(xí)生 王俞媛)近日,中國人民銀行官網(wǎng)信息顯示,國家開發(fā)銀行湖北省分行收到中國人民銀行湖北省分行的行政處罰決定書,國開行湖北省分行被處以警告處分、罰款45.5萬元,3位相關(guān)負(fù)責(zé)人分別被處以罰款1萬元。

  具體來看,國開行湖北省分行涉及以下3項(xiàng)違法違規(guī)行為:一是違反金融統(tǒng)計相關(guān)規(guī)定;二是未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);三是未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。

  國開行在其官網(wǎng)對此次處罰事項(xiàng)進(jìn)行回應(yīng),該行將嚴(yán)格按照監(jiān)管要求落實(shí)整改措施,深入分析問題及成因,舉一反三、查漏補(bǔ)缺,不斷提升依法合規(guī)經(jīng)營水平。

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